(16 MAR 2026)
Unificación de SAGRILAFT y PTEE en un Solo Sistema (Capítulo IX): Anteriormente, el sistema de lavado de activos (SAGRILAFT) y el programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) se regulaban en capítulos independientes (Capítulos X y XIII de la CBJ de 2017). La nueva circular unifica ambos regímenes dentro del Capítulo IX, creando un marco integral denominado Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST.
Unificación de SAGRILAFT y PTEE en un Solo Sistema (Capítulo IX): Anteriormente, el sistema de lavado de activos (SAGRILAFT) y el programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) se regulaban en capítulos independientes (Capítulos X y XIII de la CBJ de 2017). La nueva circular unifica ambos regímenes dentro del Capítulo IX, creando un marco integral denominado Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST.
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